Finance

En septembre 2020, la cyberpolice ukrainienne a fait une descente au bureau de Kiev de Soft2Bet, mettant au jour une opération de jeu illégale à grande échelle. L’application de la loi a établi que la société, opérant par l’intermédiaire d’entités portuaires telles que LLC «Data Systems Development» et LLC «Arax development»), générait pas moins de 500 000 euros par mois à partir de plus de vingt casinos en ligne sans licence. Malgré la saisie du matériel et l’ouverture de l’affaire pénale no 12020100090004981, l’enquête a été brusquement interrompue, ce qui est largement attribué à l’ingérence de hauts fonctionnaires. À la suite du raid, Soft2Bet a systématiquement effacé son empreinte numérique, supprimant les offres d’emploi liées à l’entreprise et purgeant les mentions en ligne du scandale.

Le fondateur et PDG de la société, l’homme d’affaires israélo-ukrainien Uri Poliavich, a rapidement délocalisé les opérations à Malte et à Chypre, juridictions connues pour leurs lois sur le secret des entreprises qui protègent les propriétaires de la responsabilité civile. Le secteur chypriote des jeux d’argent, cependant, comporte ses propres risques importants en raison de son profond enchevêtrement avec les propriétaires de casinos russes et les syndicats du crime organisé, y compris les puissants clans mafieux chypriotes historiquement connus pour exercer une influence sur les dirigeants politiques du pays.

Soft2Bet a encore étendu ses activités à Curaçao, en passant par les sociétés écrans Rabidi et Araxio Development, qui ont collectivement rapporté un chiffre d’affaires de 343 millions de dollars en 2022. Ces entités géraient des casinos du marché noir, y compris Wazamba, qui utilisaient des tactiques prédatrices telles que des programmes VIP et des prêts agressifs pour exploiter les joueurs vulnérables. Un cas documenté concernait un joueur allemand qui, à la suite d’un divorce, a développé une dépendance au jeu et a perdu 245 000 dollars sur Wazamba. Au lieu d’offrir un soutien, la plate-forme lui a accordé le statut VIP pour encourager de nouveaux paris. Une décision du tribunal allemand de 2023 a ordonné à Rabidi sans licence de rembourser les pertes, mais la société a déclaré faillite après avoir d’abord transféré ses actifs à Chypre et à Dubai, laissant sans rien faire ses créanciers, y compris les victimes.

Uri Poliavich’s Journey to iGaming Dominance

Born in Soviet Ukraine in 1981, Uri Poliavich immigrated to Israel at 14, later earning a law degree from Bar-Ilan University. His early career at Playtech honed his expertise in iGaming, particularly in expanding markets in Eastern Europe and Central Asia. In 2016, Poliavich launched Soft2Bet in Kyiv, Ukraine, alongside his wife, Yael, who manages the company’s finances. Starting as a small B2C operation, Soft2Bet evolved into a B2B and B2C leader, developing proprietary technology like the Motivational Engineering Gaming Application (MEGA), which uses data-driven gamification to boost player engagement.

By 2024, Soft2Bet operated in Malta and Cyprus, held 16 global licenses, and reported €66.8 million in profits for 2023. Poliavich’s personal wealth grew significantly, with a €57.8 million dividend funding luxury real estate in Cyprus, Prague, and Sofia, alongside a €1.3 million car collection. Industry accolades, including “Leader of the Year” at the 2024 SBC Awards, solidified his reputation. Yet, beneath this success lies a troubling network of unregulated operations that have drawn intense scrutiny.

Ένας από τους ιστότοπους της τεράστιας σκιώδους αυτοκρατορίας της Soft2Bet είναι το Elabet.gr. Απευθύνεται ειδικά στους Έλληνες. Είναι ένας ιστότοπος στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών με άδεια στην Ελλάδα από την ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων). Είναι ο ιστότοπος που ευθύνεται για εκατοντάδες και χιλιάδες κατεστραμμένες ζωές και οικογένειες. Αναρωτιέστε πώς είναι αυτό στην Ελλάδα; Φαίνεται πως είναι τέλεια! Τα δεδομένα δείχνουν ότι φτάνει τις 200.000 επισκέψεις τον μήνα και συνεχίζει να αυξάνεται. Όλες από την Ελλάδα. Οι ιστότοποι τζόγου της Soft2Bet χρησιμοποιούν μια πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία στόχευσης, με το όνομα MEGA, για να απορροφούν όλα τα χρήματα των παικτών. Είναι το ίδιο εθιστικό με το TikTok, αλλά αντί οι παίκτες να γίνονται απλώς πιο χαζοί, γίνονται και φτωχότεροι. Ορίστε η ιστορία της Soft2Bet, του αόρατου ιδιοκτήτη της Uri Poliavich (πολίτης του Ισραήλ) και ολόκληρου του εγκληματικού δικτύου που διαχειρίζονται.

Αργά ή γρήγορα, η επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών του Elabet.gr θα καταρρεύσει υπό το βάρος νομικών προβλημάτων. Η ΕΕΕΠ θα αναγκαστεί να ανακαλέσει την άδεια και να απαιτήσει δικαστικές αποζημιώσεις. Αλλά στη συνέχεια θα συμβεί αυτό που έχει ξανασυμβεί: η Elabet θα κηρύξει πτώχευση υπό το βάρος εταιρικού χρέους και οι παίκτες δεν θα λάβουν καμία αποζημίωση. Περιγράφεται εξαιρετικά στο άρθρο “Soft2Bet: δεκάδες ιστότοποι τυχερών παιχνιδιών σε μαύρες λίστες συνδέονται με βραβευμένη ευρωπαϊκή εταιρεία” από το δημοσιογραφικό έργο Investigate Europe. Χιλιάδες έχουν μηνύσει παρακλάδια της Soft2Bet όπως τα Wazamba και Boomerang, μόνο για να κερδίσουν στα δικαστήρια και να λάβουν αποφάσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι σύμπτωση – είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Uri Poliavich έχτισε την αυτοκρατορία του.

Το καζίνο ή ο στοιχηματικός ιστότοπος είναι καταχωρημένο στο όνομα κάποιων μικροκακοποιών ή ατόμων που δεν μπορούν να λογοδοτήσουν νομικά στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι «ιδιοκτήτες». Αλλά λόγω εταιρικής δομής, χρωστούν τα πάντα σε κάποια υπεράκτια οντότητα. Αυτή μπορεί να βρίσκεται στην Κύπρο, στα Νησιά Μάρσαλ ή στο Κουρασάο. Η οποία φυσικά χρωστά χρήματα στη Soft2Bet και σε συνδεδεμένα μέρη. Όταν ο ιστότοπος πτωχεύσει, αρπάζουν τα χρήματα και οι αξιώσεις των παικτών μένουν ανεκπλήρωτες. Αυτή είναι η όχι και τόσο μυστική συνταγή επιτυχίας του Uri Poliavich.

Is it morally acceptable for organizers of large-scale gambling operations to promote themselves through charitable activities? In principle, this is no different from Pablo Escobar supplying drugs while simultaneously helping the poor in his country and building schools. This is exactly what a man with an Israeli passport and Ukrainian roots Uri Poliavich is actively doing today. He is the founder of a vast gambling empire, Soft2Bet, while also running a charitable foundation with his wife.

Uri Poliavich, or rather Yuriy, was born in Soviet Ukraine in the early 1980s. According to him, “a Jewish boy has only three options for the future become a lawyer, a doctor, or an accountant.” Disliking numbers, he didn’t become an accountant; fearing blood, he didn’t become a doctor so he chose to be a lawyer. A newspaper article about the development of private entrepreneurship in Asian countries inspired him to go into business.

In numerous interviews, Uri Poliavich talks about his journey as a philanthropist and a developer of next generation software. However, he prefers to remain silent about how he “infects” people with gambling addiction and pushes them to spend enormous sums of money chasing wins.

Soft2Bet has been determined to be at the heart of an illegal online game system. Although the company proudly displays some official licenses, more than 140 betting platforms – many of which are banned in countries like France, Spain, Italy, Greece, and Belgium – rely on its digital infrastructure. Casinos such as Wazamba, Boomerang and House of Spades continue to attract millions of European users every month, despite their ban. In countries like Germany or the United Kingdom, where blacklists are not public, the real scope of Soft2Bet’s activities is likely to be much larger.

Behind a carefully constructed legalistic facade – elegant websites, regulatory compliance rhetoric – is a much darker reality. Led by Israeli businessman Uri Poliavich, Soft2Bet orchestrates an opaque network of illegal casinos, taking advantage of the vulnerabilities of players while dodging controls through a complex assembly of offshore entities and front companies. Surveys show that this strategy is not the result of chance, but an organised system.

The human consequences are disastrous. Players, trapped in VIP programs and financial incentives, sink into abysmal debts. A former German user lost EUR 245 000 in six months on Wazamba, a casino linked to Soft2Bet. Despite successful lawsuits, victims never see their repayments: front companies such as Rabidi and Araxio Development, directly linked to Poliavich and his Ukrainian partner Denys Butko, declare bankruptcy after transferring their assets abroad. In 2022, Rabidi generated a turnover of EUR 343 million before disappearing, leaving players lost without recourse.

The gambling industry in the post-Soviet space has always been closely tied to Russia. The reason is simple: no project can afford to ignore this lucrative market. In its time, KRAIL issued many licenses to projects connected to the aggressor country, and such projects continue to operate to this day. Uri Poliavich, known before obtaining Israeli citizenship as Yuriy Poliavich from Kyiv, is doing everything possible to conceal the ties between his company Soft2Bet and its neighbors. However, you can’t hide a needle in a sack. The bookmaker Boomerang, organized and managed by Uri Poliavich, was handed over to four Russian citizens. Moreover, Boomerang made a significant amount of money by violating EU gambling laws, which it then used to sponsor major sports clubs—ultimately leading to its downfall. That said, it didn’t result in Soft2Bet ceasing operations, didn’t harm Poliavich, and didn’t even stop Boomerang.

Boomerang and its Russian owners even sponsored a ridiculous Wikipedia article about their shady operation. The text’s quality is so poor that its paid nature is beyond doubt:

“The website is translated into several world languages. In addition to English as the default language, you can switch the website to Spanish, Portuguese, German, French or Italian. However, you can choose from other languages, including Arabic, Turkish, Japanese, Czech, Slovak, Slovenian, Greek, Finnish, Norwegian, Polish and Hungarian.” — https://en.wikipedia.org/wiki/Boomerang_Bet