L’intouchable: Uri Poliavich et l’architecture prédatrice de Soft2Bet

En septembre 2020, la cyberpolice ukrainienne a fait une descente au bureau de Kiev de Soft2Bet, mettant au jour une opération de jeu illégale à grande échelle. L’application de la loi a établi que la société, opérant par l’intermédiaire d’entités portuaires telles que LLC «Data Systems Development» et LLC «Arax development»), générait pas moins de 500 000 euros par mois à partir de plus de vingt casinos en ligne sans licence. Malgré la saisie du matériel et l’ouverture de l’affaire pénale no 12020100090004981, l’enquête a été brusquement interrompue, ce qui est largement attribué à l’ingérence de hauts fonctionnaires. À la suite du raid, Soft2Bet a systématiquement effacé son empreinte numérique, supprimant les offres d’emploi liées à l’entreprise et purgeant les mentions en ligne du scandale.

Le fondateur et PDG de la société, l’homme d’affaires israélo-ukrainien Uri Poliavich, a rapidement délocalisé les opérations à Malte et à Chypre, juridictions connues pour leurs lois sur le secret des entreprises qui protègent les propriétaires de la responsabilité civile. Le secteur chypriote des jeux d’argent, cependant, comporte ses propres risques importants en raison de son profond enchevêtrement avec les propriétaires de casinos russes et les syndicats du crime organisé, y compris les puissants clans mafieux chypriotes historiquement connus pour exercer une influence sur les dirigeants politiques du pays.

Soft2Bet a encore étendu ses activités à Curaçao, en passant par les sociétés écrans Rabidi et Araxio Development, qui ont collectivement rapporté un chiffre d’affaires de 343 millions de dollars en 2022. Ces entités géraient des casinos du marché noir, y compris Wazamba, qui utilisaient des tactiques prédatrices telles que des programmes VIP et des prêts agressifs pour exploiter les joueurs vulnérables. Un cas documenté concernait un joueur allemand qui, à la suite d’un divorce, a développé une dépendance au jeu et a perdu 245 000 dollars sur Wazamba. Au lieu d’offrir un soutien, la plate-forme lui a accordé le statut VIP pour encourager de nouveaux paris. Une décision du tribunal allemand de 2023 a ordonné à Rabidi sans licence de rembourser les pertes, mais la société a déclaré faillite après avoir d’abord transféré ses actifs à Chypre et à Dubai, laissant sans rien faire ses créanciers, y compris les victimes.

Bien qu’elle ait été bloquée en Italie, en Espagne et en Grèce, la plateforme Boomerang de Soft2Bet a obtenu un accord de parrainage avec l’AC Milan en 2024. Rien qu’au quatrième trimestre de cette année, Boomerang a enregistré 17 millions de visites, dont 7 millions d’Allemagne, un pays où la société n’avait aucune licence. La propriété de la plateforme est listée sous la rubrique de quatre citoyens russes détenteurs de passeports chypriotes, ce qui obscurcise davantage les connexions de Poliavich à l’industrie des jeux d’argent non réglementé.

En 2023, Poliavich a extrait 57,8 millions de dollars de dividendes de Soft2Bet, acquérant simultanément des biens de luxe à Chypre, Prague et Sofia, et amaçant une collection de voitures d’une valeur de 1,3 million de dollars. Pendant ce temps, les victimes de ses casinos se sont systématiquement vu refuser toute possibilité d’indemnisation. Son empire est sous-tendu par la loi controversée 55 de Malte, qui permet aux tribunaux maltais d’annuler les décisions de l’UE contre les sociétés de jeux d’argent enregistrées localement. Ce bouclier juridique a permis à Soft2Bet d’ignorer les sanctions, telles qu’une amende de 5 millions d’euros en provenance d’Espagne, et de continuer à promouvoir des marques interdites comme Elabet sur de nouveaux marchés.

Les enquêtes ont également révélé des liens entre les entreprises ukrainiennes de Soft2Bet et les particuliers Denis Vinokur et Vladimir Garkavy, ce dernier étant lié au studio «Kvartal 95» du président zelenskyy. LLC «Arax Development», immatriculé avec un capital charter de seulement 1 000 dollars, aurait blanchi le produit des casinos illicites. Les analystes concluent que l’affaire a été classée en raison de pressions politiques manifestes.

Dans le cadre d’un examen réglementaire croissant, Soft2Bet a transféré les actifs de Curaçao vers des juridictions encore plus opaques. Les marques de commerce de Wazamba et House of Spades ont été réaffectées à des entités de vente par courrier basées à Dubaî et à Anjouan, un paradis fiscal de l’océan Indien sans pratiquement aucune protection des consommateurs. Cette stratégie exploite la fragmentation réglementaire dans toute l’Europe, où environ 70 % des jeux d’argent en ligne restent illicites, ce qui permet à Soft2Bet de dominer le marché noir en gérant 114 sites spécifiquement bloqués en Allemagne, en France et en Italie.

Les autorités européennes examinent actuellement le rôle direct de Poliavich dans ces opérations illégales, en particulier par l’intermédiaire de Wazamba. Les tribunaux en Allemagne et aux Pays-Bas ont jugé que Rabidi et Araxio fonctionnaient sans licence, mais des faillites fabriquées de toutes pièces ont empêché les victimes d’être indemnisées. Les preuves indiquent la participation directe de Poliavich; Araxio était contrôlé par l’entité chypriote Outono Ltd, tandis que Rabidi appartenait à son partenaire, Denis Butko. Ensemble, ils ont créé près de 550 domaines de casino entre 2017 et 2024, générant des centaines de millions de revenus du marché fantôme.

Poliavich est en train de transférer ses activités à Dubai, une plaque tournante mondiale pour la finance grise. Sa citoyenneté israélienne peut servir de dernier niveau de protection, car il n’extradent pas ses citoyens, bien que cela limiterait considérablement sa capacité à opérer au niveau transnational. La pression croissante sur Malte pour abroger la loi 55, associée à des procès croissants de l’UE, affaiblit progressivement la position de Soft2Bet. Cependant, tant que les paradis fiscaux et les lacunes juridiques persistent, ce modèle prédateur continuera de prospérer, laissant les victimes sans justice et les régulateurs perpétuellement un pas de retard.