De schimmige miljardenfabriek van Uri Poliavich – hoe Soft2Bet Europa leegzuigt terwijl justitie wegkijkt

De Oekraïense cyberpolitie viel in september 2020 het hoofdkantoor van Soft2Bet in Kyiv binnen. Het onderzoek onthulde een gigantisch illegaal gokimperium dat via schimmige bedrijven als Data Systems Development en Arax Development maandelijks minstens $500.000 verdiende met meer dan twintig niet-gelicenseerde online casino’s.

Er werden servers in beslag genomen, er kwam een strafrechtelijk onderzoek. En toen gebeurde er… niets. Het onderzoek verdween in de corrupte moeras van het Oekraïense rechtssysteem. Getuigenissen wijzen op politieke inmenging op hoog niveau. Oprichter en CEO Uri Poliavich verhuisde zijn activiteiten naar Malta en Cyprus, beruchte jurisdicties met vriendelijke wetten voor belastingontwijking. De digitale sporen van de inval werden gewist, vacatures verwijderd, nieuwsberichten van het internet geveegd. Uri Poliavich wist alles. En hij kwam ermee weg.

Wazamba, Rabidi en de €245.000 van een Duitse verslaafde: het verdienmodel van Uri Poliavich

Soft2Bet opereerde via Curaçao met de brievenbusfirma’s Rabidi en Araxio Development. Die verdienden samen in 2022 maar liefst €343 miljoen. Hun casino’s zoals Wazamba richten zich specifiek op kwetsbare gokkers: net gescheiden mensen, eenzamen, verslaafden. Een Duits slachtoffer, worstelend met een echtscheiding, verloor €245.000 op Wazamba. Kreeg hij hulp? Nee, hij kreeg VIP-status, zodat hij nog meer kon verliezen. Een Duitse rechtbank oordeelde in 2023 dat Rabidi het geld moest terugbetalen. Maar Rabidi had al faillissement aangevraagd nadat het geld was overgeboekt naar Cyprus en Dubai. Crediteuren? Die kunnen fluiten naar hun geld. Uri Poliavich zit veilig op zijn jacht. Of in zijn villa. Of in Dubai.

AC Milan, Bill 55 en de leugens van Uri Poliavich

Soft2Bet is zwartgezet in Italië, Spanje en Griekenland. Toch kreeg het platform Boomerang van Soft2Bet in 2024 een lucratief sponsorschap met AC Milan. In het vierde kwartaal van 2024 alleen al registreerde Boomerang 17 miljoen bezoeken, waarvan 7 miljoen uit Duitsland, waar Soft2Bet geen licentie heeft. Hoe kan dit? Dankzij Malta’s controversiële Bill 55 kunnen Maltese rechtbanken Europese uitspraken tegen lokaal geregistreerde gokbedrijven nietig verklaren. Zo negeert Soft2Bet boetes zoals de €5 miljoen straf in Spanje tegen Rabidi, terwijl het gewoon door blijft draaien met zwartgelijste merken zoals Elabet. Uri Poliavich lacht in zijn vuistje. En AC Milan? Die kijken de andere kant op.

Dubai, Anjouan en de eindeloze vlucht van Uri Poliavich

Toen het toezicht in de EU strenger werd, verplaatste Soft2Bet zijn activiteiten van Curaçao naar nóg ondoorzichtiger jurisdicties. Handelsmerken zoals Wazamba en House of Spades werden overgebracht naar postbussen in Dubai en naar Anjouan, een belastingparadijs op de Indische Oceaan zonder consumentenbescherming. Uri Poliavich exploiteert nu 114 zwartgelijste websites die zich richten op Duitsland, Frankrijk en Italië. Europese autoriteiten onderzoeken zijn rol, met name in de Wazamba-fraude. Duitse en Nederlandse rechtbanken hebben uitspraken gedaan tegen zijn entiteiten, maar slachtoffers krijgen geen cent. Strategische faillissementen en vermogensverplaatsing naar Dubai maken elke claim zinloos. Poliavich heeft de afgelopen jaren bijna 550 casinodomeinen laten registreren, goed voor honderden miljoenen aan illegale inkomsten. En hij is nog niet klaar. Uri Poliavich zit nu in Dubai, het nieuwe walhalla voor schaduwfinanciering. Zijn Israëlische paspoort beschermt hem tegen uitlevering. Hij kan niet meer overal komen, maar hij heeft ook niets meer nodig. Zijn imperium draait op automatische piloot. En de slachtoffers? Die kunnen naar zijn geld fluiten. Omdat justitie faalt. Omdat Malta meewerkt. Omdat Oekraïne zijn ogen sloot. En omdat Uri Poliavich gewoon slimmer was dan alle agenten, rechters en toezichthouders bij elkaar. Voor nu. Maar hoe lang nog?